Aksioni i Derivateve! Prokuroria kërkon paraburgim për pesë persona, të dyshuar për krim të rëndë prej 167 milionë euro

Pas disa muajsh të procedurës parahetimore për një rast të themeluar në Prokurorinë Themelore për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsion me iniciativë të KSHPK-së dhe të cilin e ka trajtuar Departamenti për Luftimin e Krimit të Organizuar dhe të Rënda në MPB me urdhër të prokurorisë dje dhe sot është kryer një veprim.

Në aksionin, i cili nën udhëheqjen e prokurorit publik në disa lokacione në Shkup, Veles dhe Kërçovë, janë privuar nga liria 11 persona.

Në mesin e të dyshuarve janë Vasko Kovaçevski, i cili është në arrati, biznesmenët Ratko Kapushevski, pronar i kompanisë ReK M, Asmir Jahoski, pronar i Pucko Petrol, Erdxhan Sulkoski, ortak me Kushtrim Smajlajn, Nikolla Stojanovski, Emil Neshdanica, Emil Petrol Seizovska Jovanoviq, Dobrila Stefanoska dhe Danço Stojanovski.

Prokurori publik në fjalë, duke vepruar sipas kallëzimit penal të MPB-së, sot ka nxjerrë Urdhër për zhvillimin e procedurës hetimore ndaj 13 personave fizik dhe një personi juridik.

Ekziston dyshimi i arsyeshëm se dhjetë persona, si autorë apo bashkëpunëtorë, kanë kryer veprën e Shpërdorimit të procedurës së tenderit publik, dhënies së kontratës së prokurimit publik ose partneritetit publiko-privat.

Dy të dyshuar dhe personi juridik, përveç veprës penale të Shpërdorimit të procedurës së tenderit publik, dhënie të kontratës së prokurimit publik ose partneritetit publik privat, akuzohen edhe për kryerjen e veprës penale të pastrimit të parave dhe produkteve të tjera të veprës penale, ndërsa një person dyshohet për veprën penale të pastrimit të Parave.

Në periudhën 2021-2023, dy të dyshuar, në cilësinë e themeluesve dhe drejtuesve të personit juridik me përgjegjësi penale, me dashje kanë shkelur rregulloren për procedurën për shpalljen e thirrjes publike për blerjen e naftës për nevojat e TEC-it të Negotinës, kanë dorëzuar dokumentacion të rremë.

Me qëllim të mashtrimit të kontratës, nuk i kanë përmbushur obligimet dhe kanë shkelur rregullat, duke realizuar përfitime të mëdha për personin juridik penalisht në dëm të buxhetit të shtetit në vlerë të përgjithshme prej 10.304.324.094 denarë ose përafërsisht 167.549.985 euro.

Punonjësit e dyshuar të SHA Elektranat e Maqedonisë – Shkup, të cilët mbanin pozita të larta nga drejtor i përgjithshëm dhe drejtor i departamenteve deri tek kryetarë dhe anëtarë të komisioneve që kanë të bëjnë me prokurimin publik, me dashje kanë ndihmuar në qëllimin, zbatimin e procedurave për prokurim publik të naftës në kundërshtim me Udhëzimet për mënyrën e zbatimit të prokurimit publik në SHA. Duke mos respektuar parimet e proporcionalitetit, konkurrencës, trajtimit të barabartë dhe mosdiskriminimit të operatorëve ekonomikë, edhe pse e dinin se subjekti juridik nuk i plotësonte kriteret e kërkuara për bartës të prokurimit publik, ndihmuan në lidhjen e kontratave të prokurimit publik në favor të tij dhe i mundësuan furnizimin me naftë deri më 24.02.2023.

Mjetet të cilat të dyshuarit i kanë siguruar me veprën penale, të cilat paraqesin dobi pasurore të përfituar në mënyrë të kundërligjshme nga procedurë e zhvilluar pas thirrjes publike të SHA Elektranave të Maqedonisë – Shkup, në periudhën nga dhjetori 2021 deri në prill 2023 janë vënë në qarkullim, janë ndryshuar dhe transferuar te një person tjetër me qëllim të fshehjes së burimit të prejardhjes. Me një pjesë të mjeteve, ata kanë blerë dy automjete Mercedes Benz, një pjesë i kanë transferuar në llogaritë e tyre në banka të ndryshme dhe më pas kanë tërhequr paratë kesh.

Në të njëjtën kohë, në bazë të marrëveshjes për ndërmjetësim dhe aneksit të marrëveshjes, të lidhur në mes të personit të dyshuar juridik dhe pronarit të dyshuar të personit juridik me të njëjtën veprimtari, në dy raste janë transferuar mjete në vlerë të përgjithshme prej 72.000.000,00 denarë për gjoja kryerjen e punëve në përputhje me marrëveshjen, që paraqesin vetëm një transaksion për kryerjen e transaksionit në përputhje me marrëveshjen.

I dyshuari, në dijeni të origjinës së tyre, fondet e marra në këtë mënyrë ia ka transferuar personit të tij juridik në bazë të “huasë” për të fshehur vendndodhjen e tyre.

Duke marrë parasysh rrethanat dhe peshën e veprës së kryer, prokurori publik i Prokurorisë Themelore Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit i propozoi gjyqtarit të procedurës paraprake në Gjykatën Themelore Penale Shkup që pesë personave t’i shqiptohet masa e paraburgimit.

Një i dyshuar në rastin “Aditivi” tashmë është në paraburgim, ndërsa për të dyshuarit e mbetur janë propozuar masa për sigurimin e prezencës.